+3 8(044) 289-45-37
 
Русский Українська English
14.04.2014
Главное меню
Главная
Экспертная оценка
Экспертиза
Технический надзор
Кредитный брокер
Лизинг
Депозиты и депозитные вклады
Страхование
Маркетинговые исследования
Выкуп в Киеве б/у часов
Недвижимость в Украине
Недвижимость за рубежом
Новости недвижимости
Реклама на сайте
Вакансии
Квартиры (апартаменты) в Турции в жилом комплексе Eko Park H...
Дом на Кипре, в районе Above Highway
Продажа квартиры в Болгарии на берегу Черного моря
Квартира в районе Неаполи
Элитная вилла на Кипре, в районе East of Limassol

Кредитование Депозитные вклады Недвижимость в Украине Недвижимость за рубежом RSS каналы

Янукович и его команда "отмыли" 77 млрд грн - Госфинмониторинг

Версия для печати Отправить на e-mail
 10.04.2014  Янукович и его команда "отмыли" 77 млрд грн - Госфинмониторинг

Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий экс-президента Украины, бывшего правительства и связанных с ними лиц, в марте текущего года направила в правоохранительные органы 126 материалов дел - оценка нематериальных активов. Согласно им сумма средств, полученных и “отмытых” преступным путем, составляет 77,2 млрд грн.
Госфинмониторинг сообщил, что с 1 марта по 1 апреля текущего года расследовал факты отмывания средств. В марте он обнаружил на территории Украины счета 67 физических лиц и заблокировал 2,2 млрд грн. Также производится поиск активов за рубежом, в рамках которого Госфинмониторинг направил запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира для дальнейшего блокирования банковских счетов, недвижимости и других активов.
Расследования проводятся при поддержке иностранных партнеров, особенно со стороны подразделений финразведки и правоохранительных органов США и Великобритании, отмечает украинское ведомство.
Напомним, глава НБУ Степан Кубив заявил, что в Украине работало около 10 банков – конвертационных центров, оборот наличных в которых за прошлый год составил 146 млрд грн.
По материалам УНН
 




Мы в Фейсбуке Мы в Твиттере Мы в ЖЖ
 

Читайте также
Новости
Грядет новый обвал фондового рынка: крупнейшие интернет-компании мира потеряли $275 млрд всего за ме
Украина должна требовать списания своих долгов
Янукович и его команда "отмыли" 77 млрд грн - Госфинмониторинг
Бюджетное жилье в Киеве подорожало - на $150 за кв.м.
Валютная паника нарастает: доллар почти преодолел рубеж в 13 грн на Межбанке
Оценка бизнеса
Оценка для МСФО
Оценка предприятия
Оценка основных фондов
Оценка ЦИК
Оценка акций
Оценка гудвилла
Оценка нематериальных активов
Оценка товарного знака (бренда)
Оценка облигаций
Оценка недвижимости
Оценка квартиры
Оценка комнаты
Оценка здания
Оценка для наследства
Оценка для дарения
Оценка для нотариуса
Оценка для аренды
Оценка для страхования
Оценка домовладения
Оценка промышленной недвижимости
Оценка коммерческой недвижимости
Оценка памятника
Оценка ущерба
Оценка движимого имущества
Оценка мебели
Индекс инфляции
Индекс инфляции
Учетная ставка НБУ
Учетная ставка НБУ
Нотариусы Украины
Нотариусы Днепропетровска
Нотариусы Донецка
Нотариусы Запорожья
Нотариусы Одессы
Нотариусы Севастополя
Нотариусы Ужгорода
Нотариусы Харькова
Нотариусы Чернигова
Нотариусы Киева
Курсы валют
Курсы валют
Курсы валют
RSS
RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML
| Оценка | | Оценка недвижимости |
2007 - 2014 © BGT Consulting