+3 8(044) 289-45-37
Продажа и аренда коммерческой недвижимости
diplomat-holl-sdam-kvartiru-v-diplomat-holle
Сдам квартиру в Дипломат холле
snimu-pomeschenie-pod-apteku
Сниму помещение под аптеку, сниму аптеку
оПНДЮЛ ЙБЮПРХПС МЮ дЛХРПХЕБЯЙНИ
Продам квартиру на Дмитриевской
яДЮЛ РНПЦНБШЕ ОНЛЕЫЕМХЪ Б рпж йНЛНД
Сдам торговые помещения в ТРЦ Комод
ЮПЕМДЮ НТХЯЮ Б АХГМЕЯ ЖЕМРПЕ
Аренда офисных помещений в бизнес центре
юПЕМДЮ ЩКХРМНИ ЙБЮПРХПШ Б ЖЕМРПЕ йХЕБЮ
Аренда элитной квартиры в центре Киева
Аренда офиса в офисном центре
Аренда офиса в офисном центре в центральной части Киева
Аренда админздания в Шевченковском районе
Аренда админздания в Шевченковском районе
 
Русский Українська English
08.03.2012
Главное меню
Главная
Экспертная оценка
Кредитный брокер
Лизинг
Депозиты и депозитные вклады
Страхование
Маркетинговые исследования
Выкуп в Киеве б/у часов
Недвижимость в Украине
Недвижимость за рубежом
Новости недвижимости
Реклама на сайте
Каталог ссылок
Вакансии
Аренда здания в Киеве
Аренда офиса
Продается вилла в Кемере, Турция
Продается 18 таунхаузов в Конче-Заспе, Козин
Продажа торговых помещений в торгово-офисном центре в центре...

Брокеридж в Украине Потребительский кредит Автомобиль в кредит Земля в кредит
Недвижимость в кредит Кредиты для бизнеса Банки Брокеридж в России

Банки будут проверять паспорта своих клиентов по базе данных МВД

Версия для печати Отправить на e-mail

09.10.2007  Банки будут проверять паспорта своих клиентов по базе данных МВД

На прошлой неделе Нацбанк обнародовал проект изменений в постановление ї492 от 12.11.03 г. "О порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах".

Новая редакция постановления предусматривает ужесточение мер, направленных на идентификацию клиентов, а именно - предписывает банкам при открытии текущих и депозитных счетов физическими лицами "проверять паспорт или документ, его заменяющий, на принадлежность личности, которая предоставляет документ". По словам источника БИЗНЕСа на Институтской, 9, который пожелал остаться неназванным, необходимость включения этой нормы в инструкцию обусловлена участившимися попытками открытия счетов с использованием утерянных или поддельных паспортов. Подобные счета, в частности, могут использоваться для совершения операций по обналичиванию и/или отмыванию "грязных" денег. Таким образом, если нововведение вступит в силу, чтобы выполнить требования регулятора, банкирам придется разработать конкретный механизм дополнительной проверки потенциальных клиентов, что, как минимум, усложнит процедуру открытия счетов. Банкиры считают, что установить, является ли предъявленный пас-порт действительным, можно только располагая базой данных МВД, содержащей информацию обо всех выданных паспортах, в том числе и утерянных. Разговоры о необходимости предоставить в распоряжение комбанков милицейскую базу данных начались больше года назад, когда банкиры встречались с руководителями силовых структур в присутствии Президента Украины Виктора Ющенко. "Очень часто мошенники регистрируются по утерянным документам, отмывают или выводят деньги. А потерявший документы даже не догадывается об этом", - констатировал тогда первый заместитель председателя НБУ Анатолий Шаповалов. По словам зампредседателя Нацбанка Владимира Кротюка, регулятор уже имеет предварительную договоренность с МВД об использовании паспортной базы данных, и в ближайшее время банки смогут получить к ней доступ. Более того, как сообщили БИЗНЕСу в МВД, в качестве эксперимента "один из крупных розничных банков" уже пользуется базой данных о выданных и утерянных паспортах. Это позволило данному финучреждению предотвратить более 700 попыток мошенничества, связанных с получением кредитов по поддельным паспортам. Дмитрий Гриньков

Источник :   http://bin.com.ua  





Мы в Фейсбуке Мы в Твиттере Мы в ЖЖ
 
Новости
Оценка недвижимости для целей налогообложения
20 богатейших людей мира потеряли на спаде бирж во вторник 11,3 млрд долларов
Банк Lehman Brothers вышел из процедуры банкротства и готов к выплатам
Бензин каждый день дорожает на десять копеек
Насколько выгодно вкладывать деньги в инвестиционные монеты
Оценка бизнеса
Оценка для МСФО
Оценка предприятия
Оценка основных фондов
Оценка ЦИК
Оценка акций
Оценка гудвилла
Оценка нематериальных активов
Оценка товарного знака (бренда)
Оценка облигаций
Оценка недвижимости
Оценка квартиры
Оценка домовладения
Оценка коммерческой недвижимости
Оценка промышленной недвижимости
Оценка памятника
Оценка ущерба от залива
Оценка ущерба от пожара
Оценка движимого имущества
Оценка мебели
Индекс инфляции
Индекс инфляции
Учетная ставка НБУ
Учетная ставка НБУ
Нотариусы Украины
Нотариусы Днепропетровска
Нотариусы Донецка
Нотариусы Запорожья
Нотариусы Одессы
Нотариусы Севастополя
Нотариусы Ужгорода
Нотариусы Харькова
Нотариусы Чернигова
Нотариусы Киева
Курсы валют
Курсы валют
Курсы валют
RSS
RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Украинская Баннерная Сеть
| Экспертная оценка | | Оценка недвижимости |
2007 - 2012 © BGT Consulting
Rambler's Top100